证券代码：002828       证券简称：贝肯能源          公告编号：2023-004

(资料图片仅供参考)

              新疆贝肯能源工程股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次

会议于 2023 年 2 月 20 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本

次会议于 2023 年 2 月 13 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。

  本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，公司监事、高级管理人员列

席了本次会议。会议由公司董事长陈东先生主持，会议的召集和召开的程序符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以

下议案：

  具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于 2022 年度计提资产减值准备

的公告》。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于变更公司内审负责人的公告》。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

特此公告

                     新疆贝肯能源工程股份有限公司

                           董事会

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